Econom铆a

馃摙 La Aduana suspendi贸 del registro de exportadores de granos a 50 empresas que no ingresaron US$ 315 millones al pa铆s

0
Dale clic

La Aduana suspendi贸 50 CUITS del registro de exportadores de granos y ya no podr谩n operar. Las empresas se constitu铆an con la finalidad de evitar liquidar las divisas en el pa铆s, logrando evitar ingresar USD 315 millones.

La maniobra esta fuertemente concentrada en 10 de estas empresas que concentran el 77% de las divisas sin liquidar.

AnuncioDale clic

Una fuente de la Aduana explic贸 como es t茅cnicamente la 聽maniobra: 鈥渟e compra una sociedad an贸nima con antig眉edad, se exporta USD 1 mill贸n luego del pago de retenciones y no se liquidan las divisas por el Mercado Libre de Cambios. De esta manera el exportador irregular no obtiene $ 160 millones, sino que se hace de $ 300 millones (CCL).聽Se duplica el ingreso y se genera una ganancia financiera que no existe para un negocio regular鈥.

Desde el organismo conducido por Guillermo Michel indicaron que 聽la investigaci贸n continuar铆a con el estudio de la capacidad econ贸mica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidaci贸n de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF.

Anuncio Dale clic

De hecho, los inspectores de la Aduana se帽alaron que 鈥como mucha de las operaciones tocaron bancos estadounidenses estamos evaluando avanzar para que a trav茅s de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN聽(oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)鈥.

鈥淓sta gesti贸n gener贸 los mecanismos de alerta temprano necesarios para detectar a tiempo una empresa que exporte de manera irregular mas de USD 700 millones durante medio semestre y que no ingrese las divisas al pa铆s鈥, indicaron desde la Aduana.

Anuncio

Banner Fragancias

Nexo Vicentin

Un dato de color que llamo la atenci贸n a los investigadores de la aduana es la 鈥渧inculaci贸n鈥 entre dos de las principales empresas del listado 鈥淓xtrugreen SA y Grupo TBA SRL鈥 con Diaz y Forti SA, empresa que se hizo cargo de la operatoria de Vicentin y que forma parte del Grupo OLIO.

En junio del a帽o pasado un tribunal de Rosario dispuso el聽embargo por USD 3.100 millones y sobre una lista de propiedades y veh铆culos聽de alta gama en poder de los principales accionistas de la cerealera聽D铆az & Forti.

 

Tu opini贸n es importante

Comments

Comments are closed.