La Justicia de San Luis confirmó que ya son 19 las denuncias formales presentadas en el marco de una investigación por una presunta estafa bajo modalidad piramidal o esquema Ponzi cerrado, que habría generado importantes pérdidas económicas.
Solicitarán informes bancarios y pericias contables para reconstruir el circuito del dinero
La causa está a cargo del fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, quien informó que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que el presunto responsable estaría identificado.
Una maniobra con promesas de altos rendimientos
Según explicó el funcionario judicial, la operatoria investigada consistía en la captación de fondos con promesas de ganancias elevadas, una modalidad típica de los denominados esquemas Ponzi.
“Naturalmente en estas causas la modalidad es que el estafador pide fondos a las víctimas con la promesa de un rendimiento normalmente cuantioso”, detalló Assat.
El fiscal precisó que se trataría de un esquema cerrado, es decir, manejado de manera exclusiva por una sola persona, sin una estructura empresarial formal visible.
Avance de la causa y medidas judiciales
Desde la Fiscalía de Instrucción N° 1 confirmaron que ya se registran 19 presentaciones formales de damnificados, quienes serán citados para ampliar sus declaraciones y aportar documentación respaldatoria.
Además, el Ministerio Público avanzará con:
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Pedidos de informes bancarios
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Pericias técnicas contables
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Reconstrucción del circuito financiero del dinero invertido
El fiscal también indicó que se analiza si el sospechoso podría haberse ausentado de la provincia, aunque no brindó mayores detalles por tratarse de una causa en etapa investigativa.
Una estafa de gran magnitud
El titular de la fiscalía remarcó la posible dimensión del caso:
“Estamos en tareas investigativas para desentrañar toda esta megaestafa, porque estamos hablando de mucho dinero y sobre todo muchas víctimas, que es una característica principal de este tipo de maniobras”.
Las estafas piramidales, también conocidas como esquemas Ponzi, suelen colapsar cuando se interrumpe el ingreso de nuevos aportantes, dejando a los últimos inversores sin posibilidad de recuperar su dinero.
La investigación continúa y no se descarta que el número de denunciantes pueda aumentar en los próximos días.
